Consulta de antecedentes de personas y empresas

Consulta información pública, legal, fiscal y reputacional sobre personas y empresas antes de firmar un contrato o cerrar una alianza

¿Por qué usar la búsqueda de antecedentes?

Realizar una verificación previa permite proteger a tu empresa frente a posibles fraudes, incumplimientos o vínculos con actividades sospechosas. Con esta funcionalidad puedes:

Reducir riesgos legales y financieros: Identifica deudas, litigios, sanciones o historial negativo antes de concretar un acuerdo.
Tomar decisiones más seguras y fundamentadas: Evalúa la situación jurídica, fiscal y reputacional de la persona o empresa con la que estás negociando.
Ahorrar tiempo y centralizar la información: Accede a un reporte completo en segundos, sin necesidad de consultar diferentes fuentes manualmente.
Automatizar el proceso con API: Integra la verificación directamente en tus sistemas si necesitas hacer múltiples consultas de forma automática.

¿Qué información se puede consultar?

La información retornada varía según el tipo de entidad (persona o empresa) y el país. Los datos están organizados en distintas categorías:

Persona

Identidad personal: Validación de la identidad mediante registros oficiales (documentos de identidad, padrones electorales, permisos de residencia, etc.).
Antecedentes penales: Revisión de registros en bases gubernamentales y judiciales sobre procesos o condenas penales.
Historial legal: Procesos civiles, laborales, fiscales y otras acciones legales en los que la persona esté involucrada. También posibles inhabilitaciones o medidas correctivas.
Verificación internacional: Búsqueda en listas internacionales de sanciones, alertas u otros antecedentes globales.
Historial profesional o académico: Revisión de afiliaciones profesionales, licencias, sanciones disciplinarias y registros académicos disponibles públicamente.
Alertas en medios: Detección de menciones en medios de comunicación, redes sociales o fuentes digitales que puedan representar un riesgo reputacional.

Empresa

Historial comercial y fiscal: Información sobre situación tributaria, cumplimiento fiscal, sanciones administrativas, y posibles riesgos financieros.
Antecedentes penales: Revisión de registros en bases gubernamentales y judiciales sobre procesos o condenas penales. Disponible para Colombia y México.
Historial legal: Procesos civiles, laborales, fiscales y otras acciones legales en los que la empresa esté involucrada. También posibles inhabilitaciones o medidas correctivas. Disponible para Colombia y México.
Verificación internacional: Búsqueda de alertas o sanciones internacionales vinculadas a la empresa.
Alertas en medios: Menciones en medios digitales, redes sociales o prensa relacionadas con riesgos reputacionales, fraudes, demandas, etc.

¿En qué países está disponible?

La búsqueda de antecedentes está actualmente disponible en los siguientes países:

Brasil: Consultas para personas y empresas, incluyendo historial legal, reputacional, y también historial crediticio.
Colombia: Consultas para personas y empresas, con antecedentes judiciales, comerciales y historial crediticio.
México: Consultas para personas y empresas con información legal, judicial y societaria.
Perú: Consultas para personas y empresas básico sobre sobre estado de la persona y empresa en bases gubernamentales.
Chile: Consultas para personas y empresas básico sobre sobre estado de la persona y empresa en bases gubernamentales.

¿Cómo hacer una consulta?

Accede a tu cuenta de ZapSign.
Ve al menú lateral y selecciona "Antecedentes".
Elige si deseas consultar una persona o una empresa.
Ingresa los datos requeridos (nombre completo, documento de identidad, país, etc.).
Haz clic en "Consultar". El reporte se generará en segundos.

Podrás visualizar el informe en línea y descargarlo en PDF.

¿Está disponible vía API?

Sí. También puedes realizar búsquedas de antecedentes de forma automatizada utilizando nuestra API de ZapSign.

Consulta la documentación oficial aquí

¿Tiene costo?

Sí, esta funcionalidad es un servicio adicional que funciona por consumo de créditos. Puedes consultar tu saldo y adquirir nuevos créditos directamente desde tu cuenta.