Consulta información pública, legal, fiscal y reputacional sobre personas y empresas antes de firmar un contrato o cerrar una alianza
Indice
¿Por qué usar la búsqueda de antecedentes?
¿Qué información se puede consultar?
¿En qué países está disponible?
¿Por qué usar la búsqueda de antecedentes?
Realizar una verificación previa permite proteger a tu empresa frente a posibles fraudes, incumplimientos o vínculos con actividades sospechosas. Con esta funcionalidad puedes:
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Reducir riesgos legales y financieros: Identifica deudas, litigios, sanciones o historial negativo antes de concretar un acuerdo.
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Tomar decisiones más seguras y fundamentadas: Evalúa la situación jurídica, fiscal y reputacional de la persona o empresa con la que estás negociando.
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Ahorrar tiempo y centralizar la información: Accede a un reporte completo en segundos, sin necesidad de consultar diferentes fuentes manualmente.
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Automatizar el proceso con API: Integra la verificación directamente en tus sistemas si necesitas hacer múltiples consultas de forma automática.
¿Qué información se puede consultar?
La información retornada varía según el tipo de entidad (persona o empresa) y el país. Los datos están organizados en distintas categorías:
Persona
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Identidad personal: Validación de la identidad mediante registros oficiales (documentos de identidad, padrones electorales, permisos de residencia, etc.).
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Antecedentes penales: Revisión de registros en bases gubernamentales y judiciales sobre procesos o condenas penales.
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Historial legal: Procesos civiles, laborales, fiscales y otras acciones legales en los que la persona esté involucrada. También posibles inhabilitaciones o medidas correctivas.
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Verificación internacional: Búsqueda en listas internacionales de sanciones, alertas u otros antecedentes globales.
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Historial profesional o académico: Revisión de afiliaciones profesionales, licencias, sanciones disciplinarias y registros académicos disponibles públicamente.
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Alertas en medios: Detección de menciones en medios de comunicación, redes sociales o fuentes digitales que puedan representar un riesgo reputacional.
Empresa
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Historial comercial y fiscal: Información sobre situación tributaria, cumplimiento fiscal, sanciones administrativas, y posibles riesgos financieros.
- Antecedentes penales: Revisión de registros en bases gubernamentales y judiciales sobre procesos o condenas penales. Disponible para Colombia y México.
- Historial legal: Procesos civiles, laborales, fiscales y otras acciones legales en los que la empresa esté involucrada. También posibles inhabilitaciones o medidas correctivas. Disponible para Colombia y México.
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Verificación internacional: Búsqueda de alertas o sanciones internacionales vinculadas a la empresa.
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Alertas en medios: Menciones en medios digitales, redes sociales o prensa relacionadas con riesgos reputacionales, fraudes, demandas, etc.
¿En qué países está disponible?
La búsqueda de antecedentes está actualmente disponible en los siguientes países.
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Brasil: Consultas para personas y empresas, incluyendo historial legal, reputacional, y también historial crediticio.
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Colombia: Consultas para personas y empresas, con antecedentes judiciales, comerciales y historial crediticio.
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México: Consultas para personas y empresas con información legal, judicial y societaria.
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Perú: Consultas para personas y empresas básico sobre sobre estado de la persona y empresa en bases gubernamentales.
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Chile: Consultas para personas y empresas básico sobre sobre estado de la persona y empresa en bases gubernamentales.
Consejo: Conoce las bases de datos consultadas en cada país en la sección "Bases de datos consultadas"
¿Cómo hacer una consulta?
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Accede a tu cuenta de ZapSign.
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Ve al menú lateral y selecciona "Antecedentes".
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Elige si deseas consultar una persona o una empresa.
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Ingresa los datos requeridos (nombre completo, documento de identidad, país, etc.).
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Haz clic en "Consultar". El reporte se generará en segundos.
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Podrás visualizar el informe en línea y descargarlo en PDF.
¿Está disponible vía API?
Sí. También puedes realizar búsquedas de antecedentes de forma automatizada utilizando nuestra API de ZapSign.
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Consulta la documentación oficial aquí
¿Tiene costo?
Sí, esta funcionalidad es un servicio adicional que funciona por consumo de créditos. Puedes consultar tu saldo y adquirir nuevos créditos directamente desde tu cuenta.
Bases de datos consultadas
Persona natural en Colombia:
| Categoría | Bases consultadas |
|---|---|
| Identidad personal | Certificado de Estado de Cédula de Ciudadanía, Situación Militar, Certificación de Cédula de Extranjería, Permiso Especial de Permanencia, Estatuto Temporal de Protección, Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC), Lugar de Votación |
| Antecedentes penales y criminales | Listado de Postulados a la Ley de Justicia y Paz, Procesos Judiciales de Colombia por nombre, Consulta de inhabilidades para trabajar con menores, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Juzgados de Ejecución de Penas, Policía Nacional, Procuraduría, Consejo Superior de la Judicatura |
| Antecedentes legales | Procesos Judiciales de Colombia por nombre, Portal Anticorrupción, Procuraduría, Registro Nacional de Medidas Correctivas, Sistema de Contratación Pública, Consejo Superior de la Judicatura |
| Salud y seguros | Afiliados al régimen contributivo y subsidiado, Registro Único de Afiliados, Sistema de Selección de Beneficiarios (SISBEN) |
| Alertas en medios | Monitoreo en fuentes de medios y noticias (GOOGLE RSS, etc.) |
| Impuestos y Finanzas | Boletín de Deudores Morosos del Estado, Certificado antecedentes fiscales persona jurídica, Contraloría, Registro de exportadores de la DIAN Colombia, Registro de importadores de la DIAN Colombia |
| Historial profesional | Consulta antecedentes disciplinarios Colombia, Consulta Ciudadana - Personas Expuestas Políticamente (PEP), Registro de candidatos electorales, Junta Central de Contadores, Directorio de Servidores Públicos, Sirna Rama Judicial |
| Antecedentes internacionales: | Inter-American Development Bank, Cia World Leaders, Common Position Terrorist EU, Consolidated Screening Lists, Most Wanted Fugitives by the DEA, DSS Most Wanted - Bureau of Diplomatic Security, FBI, Federal Bureau Of Prisons, Reported in the EU financial system, Office of Inspector General - Exclusions, Offshore Leaks Database - Intermediares, Offshore Leaks Database - Officers, Offshore Leaks Database - Offshore entities, Interpol list of the most wanted, EU list of the most wanted |
| Histórico de crédito |
Datacredito. *Esta base sólo es consultada para la consulta de Hisórico de credito de persona en Colombia. |
Persona natural en México:
| Categoría | Bases consultadas |
|---|---|
| Identidad personal | Registro Nacional de Población, RENAPO |
| Antecedentes penales y criminales | Poder Judicial de Aguascalientes, Poder Judicial del Estado de México, Poder Judicial de Zacatecas, RND - Detenidos México, Poder Judicial MX, Poder Judicial de Guerrero, Poder Judicial de Veracruz, Poder Judicial de la Federación, Consejo de la Judicatura Federal - Acuerdos, Poder Judicial de Baja California Sur, Poder Judicial de Jalisco, Poder Judicial de Morelos, Poder Judicial de Tabasco, Programa de Recompensas de la PGR, Poder Judicial de Sonora, Poder Judicial de Quintana Roo |
| Antecedentes legales | Mismas bases de antecedentes penales y criminales (procesos civiles, penales y administrativos en varios estados y jurisdicciones) |
| Impuestos y finanzas | Comisión Nacional Bancaria y de Valores, SAT Certificados SAT - Listas de operaciones inexistentes(Articulo 69 y 69B por operaciones fraudulentas), SAT |
| Antecedentes internacionales: | Inter-American Development Bank, Cia World Leaders, Common Position Terrorist EU, Consolidated Screening Lists, Most Wanted Fugitives by the DEA, DSS Most Wanted - Bureau of Diplomatic Security, FBI, Federal Bureau Of Prisons, Reported in the EU financial system, Office of Inspector General - Exclusions, Offshore Leaks Database - Intermediares, Offshore Leaks Database - Officers, Offshore Leaks Database - Offshore entities, Interpol list of the most wanted, EU list of the most wanted |
| Alertas en medios | Monitoreo en fuentes de medios y noticias (GOOGLE RSS, etc.) |
Persona natural en Chile:
| Categoría | Bases consultadas |
|---|---|
| Identidad personal | Agente Retenedor - Servicio de Impuestos Internos, Servicio de Registro Civil e Identificación - Certificado de Defuncion, Servicio de Registro Civil e Identificación - Certificado de defunción, Chile atiende certificado de defunción para todo tramite, Chile atiende certificado de nacimiento, Consulta de estado de documento de identidad, Licencias de Conducción Santiago de Chile, RUT - Validación de identidad, Servicio Electoral de Chile, Servicio de Impuestos Internos Estado de solicitud de visa, Informacion de identidad en Chile por Trans Union |
| Antecedentes penales y criminales | Corte de Apelaciones de Chile, Corte Suprema de Chile Data juridica Chile, Inhabilidad para trabajar con menores - Chile Policia Internacional de Chile, Poder Judicial de Chile - Causas Penales, Registro Civil - Verficación de certificados |
| Antecedentes legales | Corte de Apelaciones de Chile Poder Judicial Chile - Causas Civiles Corte Suprema de Chile |
| Impuestos y finanzas | Servicio de Impuestos Internos |
| Antecedentes internacionales: | Inter-American Development Bank, Cia World Leaders, Common Position Terrorist EU, Consolidated Screening Lists, Most Wanted Fugitives by the DEA, DSS Most Wanted - Bureau of Diplomatic Security, FBI, Federal Bureau Of Prisons, Reported in the EU financial system, Office of Inspector General - Exclusions, Offshore Leaks Database - Intermediares, Offshore Leaks Database - Officers, Offshore Leaks Database - Offshore entities, Interpol list of the most wanted, EU list of the most wanted |
| Alertas en medios | Monitoreo en fuentes de medios y noticias (GOOGLE RSS, etc.) |
Persona natural en Perú:
| Categoría | Bases consultadas |
|---|---|
| Identidad personal | Seguro Social de Salud del Perú, Jurado Nacional de Elecciones del Perú, Superintendencia Nacional de Migraciones de Perú - Consulta de CE, Superintendencia Nacional de Migraciones de Perú - Consulta de PTP, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, Rutificador Perú Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones, Seguro Integral de Salud, Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria |
| Antecedentes penales y criminales | Fugitivos Más Buscados de Perú, Ministerio de Justicia de Peru - Registros de Corrupción, Ministerio de Justicia de Peru - Registros de otros Delitos, Ministerio de Justicia de Peru - Registros Delitos de Terrorismo, Modulo de Verificacion de Certificados, Poder Judicial del Perú - Causas Penales |
| Antecedentes legales | Poder Judicial del Perú - Causas Civiles, Poder Judicial del Perú - Derecho constitucional y social, Registro de Deudores Alimentarios Morosos, Registro de Deudores Judiciales Morosos |
| Afiliaciones y seguros | Seguro Social de Salud del Perú, Oficina de Normalización Previsional Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones, Seguro Integral de Salud |
| Antecedentes internacionales: | Inter-American Development Bank, Cia World Leaders, Common Position Terrorist EU, Consolidated Screening Lists, Most Wanted Fugitives by the DEA, DSS Most Wanted - Bureau of Diplomatic Security, FBI, Federal Bureau Of Prisons, Reported in the EU financial system, Office of Inspector General - Exclusions, Offshore Leaks Database - Intermediares, Offshore Leaks Database - Officers, Offshore Leaks Database - Offshore entities, Interpol list of the most wanted, EU list of the most wanted |
| Alertas en medios | Monitoreo en fuentes de medios y noticias (GOOGLE RSS, etc.) |
Empresa en Colombia:
| Categoría | Bases consultadas |
|---|---|
| Información de la empresa | Directorio importadores y exportadores de la dian Colombia, Autorretenedores por concepto de rendimientos financieros de la DIAN Grandes Contribuyentes de la DIAN, Procuraduría, Registro Único Empresarial y Social, Superintendencia de Sociedades |
| Antecedentes penales y criminales | Listado de Postulados a la Ley de Justicia y Paz, Procesos Judiciales de Colombia por nombre, Consulta de inhabilidades para trabajar con menores, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Juzgados de Ejecución de Penas, Policía Nacional, Procuraduría, Consejo Superior de la Judicatura |
| Antecedentes legales | Procesos Judiciales de Colombia por nombre, Portal Anticorrupción, Procuraduría, Registro Nacional de Medidas Correctivas, Sistema de Contratación Pública, Consejo Superior de la Judicatura |
| Alertas en medios | Monitoreo en fuentes de medios y noticias (GOOGLE RSS, etc.) |
| Impuestos y Finanzas | Boletín de Deudores Morosos del Estado, Certificado antecedentes fiscales persona jurídica, Contraloría, Registro de exportadores de la DIAN Colombia, Registro de importadores de la DIAN Colombia |
| Antecedentes internacionales: | Inter-American Development Bank, Cia World Leaders, Common Position Terrorist EU, Consolidated Screening Lists, Most Wanted Fugitives by the DEA, DSS Most Wanted - Bureau of Diplomatic Security, FBI, Federal Bureau Of Prisons, Reported in the EU financial system, Office of Inspector General - Exclusions, Offshore Leaks Database - Intermediares, Offshore Leaks Database - Officers, Offshore Leaks Database - Offshore entities, Interpol list of the most wanted, EU list of the most wanted |
| Histórico de crédito |
Datacredito. *Esta base sólo es consultada para la consulta de Hisórico de credito de persona y empresa en Colombia. |
Empresa en México:
| Categoría | Bases consultadas |
|---|---|
| Información de la empresa | SAT Certificados, SAT |
| Antecedentes penales y criminales | Poder Judicial de Aguascalientes, Poder Judicial del Estado de México, Poder Judicial de Zacatecas, RND - Detenidos México, Poder Judicial MX, Poder Judicial de Guerrero, Poder Judicial de Veracruz, Poder Judicial de la Federación, Consejo de la Judicatura Federal - Acuerdos, Poder Judicial de Baja California Sur, Poder Judicial de Jalisco, Poder Judicial de Morelos, Poder Judicial de Tabasco, Programa de Recompensas de la PGR, Poder Judicial de Sonora, Poder Judicial de Quintana Roo |
| Antecedentes legales | Mismas bases de antecedentes penales y criminales (procesos civiles, penales y administrativos en varios estados y jurisdicciones) |
| Alertas en medios | Monitoreo en fuentes de medios y noticias (GOOGLE RSS, etc.) |
| Impuestos y Finanzas | Comisión Nacional Bancaria y de Valores, SAT Certificados SAT - Listas de operaciones inexistentes(Articulo 69 y 69B por operaciones fraudulentas), SAT |
| Antecedentes internacionales: | Inter-American Development Bank, Cia World Leaders, Common Position Terrorist EU, Consolidated Screening Lists, Most Wanted Fugitives by the DEA, DSS Most Wanted - Bureau of Diplomatic Security, FBI, Federal Bureau Of Prisons, Reported in the EU financial system, Office of Inspector General - Exclusions, Offshore Leaks Database - Intermediares, Offshore Leaks Database - Officers, Offshore Leaks Database - Offshore entities, Interpol list of the most wanted, EU list of the most wanted |